Ревенков П.В.: Финансовый мониторинг: Управление рисками отмывания денег в банках
Скачать книгу (размер 1 421 Kb , формат fb2, страниц 280) Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению…